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Starker Anstieg der Betrugsversuche

Japans Steuerbehörden rechnen mit einem Anstieg von Verbrauchsteuerbetrug

Japans Steuerbehörden bereiten sich darauf vor, gegen eine mögliche Zunahme des Verbrauchsteuerbetrugs vorzugehen.

Der Betrug wird möglich durch eine Regel, die nach der Erhöhung der Verbrauchsteuer im Oktober von 8 auf 10 Prozent Exportgeschäfte von der Verkaufsabgabe befreit.

Steuerbehörde erwartet Anstieg des Betruges mit der Verbrauchsteuer

Die Verbrauchsteuer wird auf jeder Stufe des Vertriebs von Waren und Dienstleistungen erhoben, wobei die bereits auf der vorherigen Stufe gezahlte Steuer abgezogen wird.

Die Steuer wird jedoch nicht erhoben, wenn der Verkauf von Waren als ein Exportgeschäft behandelt wird. Im Rahmen des Exportfreistellungssystems wird daher die Steuer, die auf ins Ausland verschickte oder an ausländische Besucher in Duty-Free-Läden verkaufte Waren gezahlt wurde, erstattet.

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Missbräuche des Systems wurden festgestellt, nachdem die Verbrauchsteuer im April 2014 von 5 Prozent auf 8 Prozent angehoben wurde, und die japanische Steuerbehörde erwartet, dass betrügerische Transaktionen größere Rückerstattungen beanspruchen werden, da die Abgabe nun bei 10 Prozent liegt.

2015 wurden 726 Fälle aufgedeckt

Im Jahr bis Juni 2015, oder dem ersten Rechnungsjahr nach der Steuererhöhung auf 8 Prozent, wurden 726 Fälle aufgedeckt, in denen Unternehmen den japanischen Staat bei der Steuerrückerstattung betrogen haben, ein starker Anstieg von 144 gegenüber dem Vorjahr, sagte die Agentur. Die Zahl der Fälle ist seither mit rund 800 weiterhin hoch. Bis Juni 2019 wurden insgesamt 829 Fälle aufgedeckt.

Die Strafen, die in den vergangenen drei Jahren gegen die Täter verhängt wurden, beliefen sich auf insgesamt mehr als 23 Milliarden Yen.

Auch die Zahl der Strafanzeigen gegen Schwerverbrecher ist gestiegen. Im Geschäftsjahr 2019 reichten regionale Steuerbüros landesweit 16 Anklagen wegen betrügerischer Rückbestattungstransaktionen im Wert von 1,9 Milliarden Yen ein.

Im Juni 2018 beispielsweise reichte das regionale Steuerbüro von Tokyo eine Strafanzeige gegen ein Unternehmen ein, das Duty-Free-Läden betreibt, und behauptete, dass es in betrügerischer Absicht versucht habe, eine Steuerrückerstattung in Höhe von etwa 100 Millionen Yen für den versteckten Verkauf von Luxusuhren an ausländische Touristen zu erhalten. Die Behörde vermutete, dass die Firma bei Reisebüros gekaufte Pässe kopierte und Verkaufsunterlagen fälschte.

Schmuggel von Goldbarren nimmt zu

Der Betrug mit geschmuggelten Goldbarren nahm nach der Steuererhöhung auf 8 Prozent ebenfalls stark zu. Die Verkaufssteuern auf Goldeinfuhren werden beim Zoll erhoben.

Die Arbeitsbelastung der Finanzämter hat sich erhöht, da die Zahl der Anträge auf Steuerrückerstattung im Zuge des Tourismusbooms gestiegen ist. Nach rund 180.000 Anträgen im Geschäftsjahr 2017 wurden etwa 4,1 Billionen Yen zurückerstattet.

Im Juli 2018 richtete die Behörde bei den regionalen Steuerämtern in Tokyo, Osaka und Fukuoka Taskforces ein, um einen solchen Steuerbetrug zu verhindern. Mit insgesamt 16 Mitarbeitern sammeln die Teams Informationen von anderen regionalen Steuerbüros im ganzen Land, um ihre Untersuchungen zu unterstützen.

„Illegale Rückerstattungen sind gleichbedeutend mit Betrug der Staatskasse um Geld und sind höchst bösartig“, sagte ein hoher Beamter der Behörde. „Wir sollten stärker gegen diese Praxis vorgehen, denn je höher der Steuersatz ist, desto profitabler wird sie.

TJT

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